Mimořádná valná hromada ADK 2002

Zápis/usnesení z jednání mimořádné valné hromady ADK
20.-21.9.2002, Číchov

A/ Přítomni delegáti těchto klubů:
• P.Kouba, DK při GJŠ Přerov
• L.Gogelová, DK při Gy Písek
• V.Slavičínská, DK při Gy Rýmařov
• M.Konrád, DK při Gy Nad Alejí Praha
• K.Mačák, DK při UK
• D.Mrázková, DK při Gy Třebíč
• I.Doležal, DK při DC Jablonec
• V.Waic, DK při Gy Chomutov
• D.Růžičková, DK při OA Třebíč
• Z.Meixnerová, DK při GFXŠ Liberec
• V.Krotká, DK při Gy Moravské Budějice
• pí.Ščuková, DK při RSŠS Kolín
• J.Lindnerová, DK při GJB Přerov
• J.Wickham, DK při Gy Hejčín Olomouc
• + další, “účastníci” MVH.

B/ Předsedající: René Brinda (president ADK)

C/ Určení zapisovatele: Zapisovatelem určen Milan Konrád

D/ Určení návrhové komise: Předsedající určil návrhovou komisi ve složení: Petr Kouba, Jaroslav Volf, Vlastimil Waic

E/ Určení volební komise: Předsedající určil volební komisi ve složení: Jiří Novák, Jolana Lindnerová, Věra Ščuková. V průběhu jednání – v souvislosti s kandidaturou J. Lindnerové na funkci členky představenstva ADK nahradil předsedající členku volební komise Lindnerovou Jakubem Mačákem.

F/ Volební komise přezkoumala usnášeníschopnost MVH: z 16 klubů – členů ADK je přítomno 14 zástupců. Závěr: VH je usn ášeníschopná. Za člena ADK je přitom považován ten klub, který zaplatil členské příspěvky za rok 2001 nebo 2002. Z přítomných, “účastníků” MVH je hlasovací právo přiznáno jen delegátům klubů – členů ADK.

G/ Předsedající předložil návrh programu MVH:

1/ Informace o aktuální finanční situaci ADK, důsledky “krize 2001”, seznámení s výsledky auditu hospodaření a činnosti ADK za roky 1999-2001.

2/ Informace o hospodaření a činnosti ADK za období leden – září 2002 + (na základě připomínky P. Kouby) vize a pl ány pro rok 2003

3/ Volby do orgánů ADK

4/ Návrh změny stanov ADK

5/ Otázka schválení vnitřních směrnic ADK

6/ Další/diskuse

Program schválen poměrem hlasů: 14 pro – 0 proti – 0 zdržel/a se (14-0-0)

Výsledky jednání:

Ad 1/ (Audit)
Brinda: Audit konstatoval, že největší problém je grant Levi’s, dluh sebou nese ADK dál. Audit odhalil drobné nedostatky účetnictví, které však nezpochybňují účetnictví a hospodaření ADK jako celek. Audit doporučil změnu stanov ve směru posílení pravomocí KRKu vzhledem k prez identovi/představenstvu. Audit doporučil vypracování a přijetí vnitřních směrnic ADK, zejm. směrnice pro účetnictví. (+dle zákonných norem a vyhlášek má při proplácení cestovních náhrad recipient nárok na diety/amortizaci vozu = jeden z problémů pro představenstvo.)

Připomínky Z. Meixnerové:

M1/ Dotace MSMT na rok 2001 nebyla vyčerpána o cca 67.000 Kč. Jak to, že dotace nebyla vyčerpána, proč se prostředky vracely?
Brinda (dále R.B.) Kvůli špatnému hospodaření. Koncem roku neměla ADK hotovost – nebylo z čeho dotaci utrácet, musely tedy být vráceny.

M2/ Mohou být zástupci KRKu přítomni na schůzích představenstva? R.B.: Ano, KRK je na jednání představenstva zván a o hospodaření ADK v roce 2002 pravidelně a detailně informován.

M3/ Navrhuje, aby usnesení představenstva týkající se finančních výdajů ADK byla, v případě že (z jakéhokoliv důvodu) se zástupci KRKu nezúčastní jednání představenstva předávána KRKu. R.B.: “návrhem se budu zabývat.”

Kouba přečetl závěry auditu.

Kouba se ptá, jak na audit reagovala Nadace OSF Praha? R.B.: mj. i na základě auditu poskytla nadace OSF nadační příspěvek (více viz bod 2)

Gogelová se ptá, co s dluhem ADK, jakou nese ADK odpovědnost? R.B.: trestní odpovědnost zřejmě neexistuje (ani audit nekonstatoval, že by existovalo podezření ze spáchání – byť nedbalostního – trestního činu. Občansko-právní odpovědnost asi existuje a občansko-právní spor s ex-presidentem ADK Markvartem je možnost.
Meixnerová, J.Novák a Gogelová se ptají, proč se v roce 2001 nescházelo představenstvo, aby kontrolovalo činnost prezidenta, resp. zda nezměnit stanovy tak, aby se představenstvo mohlo scházet i bez výzvy prezidenta - existují dostatečně silné kontrolní “páky”? Proč představenstvo nevyslalo varovný signál členstvu, aby vyzvalo představenstvo ke svolání mimořádné VH akce jako např. odvolání prezidenta? Kouba odpovídá: “varoval jsem hromadnými e-maily” R.B.: “audit konstatoval, že stanovy, včetně kontrolních mechanismů jsou v pořádku, funkční, selhal lidský faktor.

Návrh usnesení: Delegáti byli seznámeni s výsledky auditu.
Hlasování: pro 13x

Ad 2/ Hospodaření, činnost 2002/ vize 2003
Brinda informoval o rozhodnutí představenstva z 23.6.02 konat příští řádnou valnou hromadu v květnu-červnu 2003.

Brinda seznámil VH s rozpočtovou situací, vývojem leden-září 02

Diskuse o pohledávce u firmy Kairos. J.Novák a Gogelová navrhují pohledávku odprodat, R.B. žalobu. R.B. navrhuje nechat řešení na představenstvu.

KRK se vyjádřil k současné úrovni informovanosti od prezidenta/představenstva: “výrazně se zlepšila”. I tak ovšem žádá o podrobný zápis se všemi schválenými výdaji z každé schůze Představenstva, kt. Se KRK nezúčastní.

R.B. načrtl vizi 2003:

Finance: Jistých je jen 7,500 USD od OSF (2. Polovina grantu na rok 2002) s touto výjimkou podpora ze strany OSF definitivně končí. Naděje je na 15.000 USD od OSI. Pozn. do kurzívy dal, při přepisu zápisu M. Konráda do elektronické formy R. Brinda: musí jít o nedorozumění. Taková naděje, obávám se, neexistuje. Na druhé straně mi v rukopisném zápise chybí informace o tom, že v první polovině roku smíme čerpat druhou část grantu Stiftung OSI Zug (projekt Tolerance) v celkové výši cca 12.000 USD pro období 2002-červen 2003.

Diskuse o naději na možné budoucí komerční partnery ADK.

Usnesení: VH byla seznámena s hospodařením za období leden - září 2002 a výhledem na rok 2003

Schváleno: jednomyslně.

Činnost

RB informoval VH o úspěchu DDL, vysoká úroveň dětských soutěží, informace o DL a pohárových soutěžích.

Vize o činnosti

P. Kouba popsal vývoj DDL a ZSSS , vizi turnajů DDL a ZSSSS organizovaných dle SŠ modelu, propojení DDL a S Š turnajů z nichž oba programy budou profitovat (plynulý přestup dětí do SŠ soutěží. Idea megaakce: finále DL + DDL + ZSSSS na jaře 03 (zajímavé i pro sponzory (?). Projekt celost. ZSSS. Kouba vyzývá školy k organizaci školních kol (podle modelu šk. olympiád etc.)

Kouba informoval o změnách v DL a DP (SŠ), které schválilo NTT. Zemský přebor Morava bude tedy asi 7.-9.3.03 a o DL v angličtině a o filosofii turnajů pro letošní školní rok (pá - ne), více debat (místo 3 bude 4 -5 i socializace (+ jinak s tezemi: na každém turnaji RK DL obě teze: 2+2 příp. je jedna teze nepřipravená, o rozhodčích: diskuse o zpětných vazbách, diskuse o koordinaci SŠ klubů

R.B. referoval o strategii mezinár. turnajů pro debatéry v angličtině, jmenování T. Mertina “nár. trenérem” o iniciativě “national squad”

Usnesení: VH byla seznámena /bere na vědomí zprávu o činnosti ADK od ledna 02 do září 02 plus vizi pro rok 2003

Schváleno většinou hlasů

2a/ Rozhodnutí představenstva:

1. Pořádat řádnou VH v květnu, červnu

2. pozměnit roli VH při schvalování rozpočtu: VH nemůže schvalovat podrobný rozpočet, neboť přesnou alokaci peněz určuje donor. VH by proto měla pouze určit priority, kterým by se představenstvo snažilo dostát.

Usnesení: VH bere na vědomí
Schváleno většinou hlasů.

3/ Volby do orgánů ADK

Kandidáti na členství v KRKu: 0
Kandidáti na členy představenstva: M. Konrád, L. Gogelová, J. Lindnerová

Změna ve volební komisi: J. Mačák nahradil J. Lindnerovou
Hlasování o formě hlasování: Má být toto tajné?
2 pro - 6 proti - 3 se zdrželi. Tedy NE, hlasování bude veřejné.

Návrh na změnu stanov: počet členů představenstva ze 7 snížit na 5, diskuse (ne)výhodách pětičlenného představenstva:

1/ Chce VH hlasovat o změnách stanov?
8 pro - 0 proti - 4 zdrželi se

2/ Kdo je pro změnu stanov snížit počet členů představenstva ze 7 na 5?
0 pro, 10 pro ti, 2 zdrželi se : návrh neprošel.

Doplňující návrh J. Nováka: ponechat stanovy ale zvolit jen 5 lidí: usnášeníschopné kvórum by tak bylo 4, ne 3. J. Volf dodal, že 4 členové + 2 kandidáti = 6 viz: odhlas. mohou 3, ne 2

Volby členů představenstva:

Konrád: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel - zvolen
Gogelová Lenka 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel - zvolena
J. Lindnerová: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel - zvolena

President poděkoval rezignující člence představenstva B. Munclingerové za práci v ADK a v představenstvu ADK zvláště. V rozlučkovém projevu zhodnotila B. Munclingerová pozitivně spolupráci v představenstvu a poděkovala prezidentovi za poděkování.

4/ Návrh Reného Brindy na změnu stanov v souladu s doporučením auditorské zprávy
RB doporučil dvě oddělená hlasování:

1/ čl. 11: vložit bod 10 “Člen KRK nemůže současně být členem představenstva ADK”
Schváleno 12 - 0 - 0

2/ článek 11, vložit bod 12:
a/ KRK má právo svolat MVH”
b/ KRK má právo svolat MVH za podmínek definovaných vnitřní směrnicí ADK ”
c/ (návrh J. Mačáka) “KRK má právo svolat MVH zejména v případech, když zjistí závažné nedostatky v hospodaření sdružení, závažné porušení legislativních předpisů, nebo porušení povinností představenstva.

Hlasování o bodu 2c: 10 - 1 -1. Přijata změna stanov dle návrhu 2c

5/ Vnitřní směrnice ADK

Návrh RB: pověřit vypracováním představenstvo, následně Představenstvo bude informovat členskou základnu

Hlasování: 11 - 1 - 0. Schváleno.

6/ Další/diskuse

J. Lindnerová se ptá:
a/ Podle jakého modelu funguje DDL a ZSSS. Otázku zodpověděl P. Kouba.
b/ Jak vznikne debatní klub (formálně). Zodpověděl RB (Přihláška zaslaná na ADK, Souhlas se stanovami a cíli, Evidenční list klubu

J. Mačák načrtl návrh na budoucí koexistenci/užší spolupráci ADK a vysokoš kolského debatního programu.

Usnesení: VH pověřuje představenstvo k projednání VŠ programu vzhledem k prohloubení vzájemné spolupráce VŠ DP (VŠ debatní program) - ADK
Shrnutí 6 usnesení: Schváleno jednomyslně.

MVH byla ukončena.

Zapisovatel: Milan Konrád
Předsedající: René Brinda